تطور مفاجئ في قضية غسيل أموال المشاهير يحسم مصير أرصدة المتورطين فيها

في تطور مفاجئ يحسم مصير أرصدة المتورطين في القضية، كشفت صحيفة كويتية عن رفع النيابة العامة التحفظ عن أرصدة عدد من المشاهير المتهمين في القضية  التي عرفت إعلامياً باسم "قضية غسيل أموال المشاهير"، وذلك بعد  بعد قرابة 9 أشهر من تجميدها كإجراء احترازي  على خلفية التحقيق معهم.

وأوضحت الصحفة الكويتية أن هذا القرار يعني سقوط التهم عنهم، وهو تمهيد لحفظ القضايا التي أثيرت منذ يوليو 2020،وأن هناك متهمين آخرين تباشر النيابة تجهيز كتبهم الرسمية إلى البنك المركزي، لرفع الحجز عن حسابات عدد آخر من المشاهير المتهمين في ذات القضايا.

هذا التحول المفاجئ، كشفت مصادر للصحيفة لكويتية الشهيرة عن أن القضية تتجه بذلك إلى أن تكون عبارة عن جنحة، وليست جريمة غسيل أموال.

 وعلى الرغم من خطوة رفع الحجز عن حسابات بعض المشاهير، إلا أن هناك  3 متهمين فقط إلى محكمة الجنايات، دون أن تفصح عن هويتهم.

أحدث تطورات قضية غسيل أموال المشاهير

وخلال الأيام الماضية، أصدرت محكمة كويتية حكمها ببراءة حساب بوتيكات، ليصدر بذلك النائب العام قراره  برفع التحفظ على أموال وحسابات شركة بوتيكات في البنوك المحلية كافة.

وقضية غسيل الأموال الشهيرة، تورط فيها ما يقرب من 27 من مشاهير السوشيال ميديا، بينهم يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا.

قرار النائب العام برفع التحفظ على أموال بوتيكات، جاء بعد  أن سلمت إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل تقريرها الذي طلبته النيابة العامة، والذي يجرى تجهزه منذ ما يقرب من 150 يوماً، وذلك  ضمن قضايا اتهام المشاهير بـ"غسل الأموال".

وأوضحت المصادر أن قضية المشاهير قطعت شوطاً كبيراً وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، والتي عملت على إعداد اتقرير الذي يوفر للنيابة تفاصيل أكثر عن المتهمين في القضية كافة. ومن الجهات المعاونة التي شاركت في إعداد االتقرير  وزارة التجارة، إدارة الخبراء، جهاز أمن الدولة.

المتهمين في قضية غسيل أموال المشاهير في الكويت

 وعن مصير المتهمين في قضية غسيل أموال المشاهير،  كانت قد أكدت مصادر لجريدة القبس الكويتية، أن التحريات والتقارير التي تسلمتها النيابة أطاحت ثلاثة متهمين من المشاهير في جرائم غسل أموال منظمة، في حين أن مجموعة ثانية قد تواجه تهم إعلان من دون ترخيص، كما أنه من المتوقع أن يتم حفظ قضايا عدد من المتهمين.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الملفات أصبحت جاهزة، وأخرى لم تحسم بشكل نهائي من قبل النيابة العامة، التي من المحتمل مواجهتها لعدد من المتهمين خلال الأيام القليلة القادمة، وأخذ أقوالهم في الاعتراف أو الإنكار لما جاء بحقهم في تلك التقارير المقدمة ضدهم.

وكانت النيابة عن تكوين لجنة سُباعية من خبراء حسابيين بهدف التدقيق في حسابات المتهمين بغسيل أموالهم وتتبع حركة المبالغ في حسابات المتهمين في قضايا غسيل الأموال من الشركات والمشاهير على مواقع التواصل، استنادا إلى أقوالهم في النيابة العامة، وسعت الللجنة  لإنجاز التقرير تمهيداً لتسليمه إلى النيابة العامة بالقضية التي شغلت الرأي العام الكويتي.

واستعانت بهذه اللجنة عبر مأمورية للتدقيق وإبداء إفادتها في كل ما يتعلق بحسابات المتهمين في قضايا غسل الأموال، حتى يكون الملف مكتملا في حال إحالته إلى المحكمة، ويقوم عمل هذه اللجنة على التأكد من تفاصيل أهمها مطابقة الفواتير مع أرصدة المشتبه بهم، ومدى تناسبها مع طبيعة نشاطهم، وأقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات.

كثير من المشاهير  تعد هذه التطورات إيجابية لهم، ومن بينهم جمال النجادة، والتي تم الحكم عليها لمدة 3 أشهر بعد التخفيف بدلاً من عام، وذلك في تهمة الإساءة لأعضاء النيابة العامة في الكويت، لترفض محكمة التمييز الطعن المقدم من هيئة دفاع الفاشنيستا الكويتية على حكم حبسها 3 أشهر، وذلك قبل أن تلغي حكم حبسها.